On 12/15/2010 10:58 AM, cyklista wrote:
> Nie not to jakiś ABSTRAKT ;)
> Po 1. Najpierw US musiałby się dowiedzieć o takim przelewie, A nie
> sądzę, żeby ryli tysiące wyciągów w poszukiwaniu "pożyczek" czy
> "nieprawidłwoych depozytów" na jakieś 100 czy 200 zł, bo koszty takich
> poszukiwań "na ślepo" byłyby wielokrotnie większe od odzyskanych podatków.
> Chyba że przy okazji jakiejś innej kontroli zauważą, że na jakimś koncie
> takie przelewy często się pojawiają i zachodzi podejrzenie, że jest to
> niezgłoszona DG.
> Po 2. Z tego co pamiętam to banki mają obowiązek powiadamiać US o
> przelewach na kwotę powyżej 20.000 zł.

US sam z siebie w to sie nie bawi, ale przy kontroli jak najbardziej
takie kwiatki wychodza i wlasnie tak najczesciej sie wpada.
Allegro przegladaja.

2. nie US ale jakiegos tam inspektora informacji finansowej czy jakos tak.