Re: Czy w banku mieli prawo mnie o to spytać? - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!newsfeed.pionier.net.pl!news.glorb.com!n
peer02.iad.highwinds-media.com!news.highwinds-media.com!feed-me.highwinds-media
.com!postnews.google.com!j4g2000yqh.googlegroups.com!not-for-mail
From: BK <b...@g...com>
Newsgroups: pl.soc.prawo
Subject: Re: Czy w banku mieli prawo mnie o to spytać?
Date: Thu, 10 Jun 2010 00:50:54 -0700 (PDT)
Organization: http://groups.google.com
Lines: 21
Message-ID: <c...@j...googlegroups.com>
References: <6...@n...onet.pl> <hubfc9$tn3$1@news.onet.pl>
<hubhio$3t6$1@news.onet.pl> <4c0a303d$0$19169$65785112@news.neostrada.pl>
<hudr9i$h3s$3@news.onet.pl>
<8...@i...googlegroups.com>
<hujlen$7d6$1@news.net.icm.edu.pl>
<d...@g...googlegroups.com>
<hulbdv$4dl$1@news.net.icm.edu.pl>
<b...@r...googlegroups.com>
<huq473$j4o$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: 195.182.52.76
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Trace: posting.google.com 1276156254 12856 127.0.0.1 (10 Jun 2010 07:50:54 GMT)
X-Complaints-To: g...@g...com
NNTP-Posting-Date: Thu, 10 Jun 2010 07:50:54 +0000 (UTC)
Complaints-To: g...@g...com
Injection-Info: j4g2000yqh.googlegroups.com; posting-host=195.182.52.76;
posting-account=7DTsDAoAAAC1lvNiNV8hHAj-HnhX3qQC
User-Agent: G2/1.0
X-HTTP-UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.3)
Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729),gzip(gfe)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.soc.prawo:641971
[ ukryj nagłówki ]
On 10 Cze, 09:28, Tomasz Kaczanowski
<kaczus@dowyciecia_poczta.onet.pl> wrote:

>
> Jest to związane z przepisami. Banki muszą raportować o kwotach wyższych
> niż (nie pamiętam teraz kwoty). Wyłączone są z tego przelewy na własne
> konto, ale za to na celowniku są duże ilości przelewów w mniejszych kwotach.
>
> --
> Kaczushttp://kaczus.republika.pl

Ale jedno z drugim wlasnie nie ma nic wspolnego. Ty piszesz o
identyfikacji na potrzeby AML do GIIF. I to oczywiscie banki musza
robic. Tylko do tego nie jest istotne co wpiszesz w poleceniu przelewu
bo do AML raportuje sie dane posiadacza konta.

Czym innym jest wiec automatyczne raportowanie transakcji do GIIF czym
innym zas jest weryfikacja danych do ksiegowania.