Rządowy projekt ustawy o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa

Projekt



ROZPORZADZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia ............................. 2010 r.


w sprawie regulaminu organizacyjnego Komitetu Nominacyjnego oraz szczegółowego
trybu i sposobu finansowania jego zadań



Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia ......... 2010 r. o zasadach wykonywania
niektórych uprawnień Skarbu Państwa (Dz. U. ... Nr ... , poz. ...) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) regulamin organizacyjny Komitetu Nominacyjnego, zwanego dalej „Komitetem”,
określający szczegółową organizację Komitetu, w tym w szczególności sposób:
a) powoływania członków Komitetu,
b) wykonywania obowiązków przez przewodniczącego Komitetu,
c) wykonywania zadań Komitetu,
d) dokumentowania podjętych uchwał i innych czynności będących przedmiotem
prac Komitetu;
2) szczegółowy tryb i sposób finansowania zadań Komitetu.

§ 2. Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach
dotyczących wyboru kandydatów do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych spółek i
państwowych osób prawnych uznanych za podmioty o kluczowym znaczeniu dla Skarbu
Państwa, zwanych dalej „spółkami kluczowymi”, rekomendowanych przez Skarb Państwa
1

walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub organ lub podmiot
uprawniony do powoływania członków organów nadzorczych.

§ 3. 1. Zadania, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia ........................ 2010 r.
o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa (Dz. U. ... Nr ... , poz. ...),
Komitet wykonuje poprzez przeprowadzanie, na wniosek ministra właściwego do spraw
Skarbu Państwa, zwanego dalej „ministrem”, postępowania selekcyjnego mającego na celu
wyłonienie kandydatów do rad nadzorczych, w szczególności poprzez:
1) rozpatrywanie i ocenę kandydatur przedstawionych Komitetowi przez ministra;
2) dokonywanie selekcji kandydatów z własnej inicjatywy;
3) przeprowadzanie procedury uzgodnieniowej z ministrem i podległymi mu jednostkami
organizacyjnymi mającej na celu osiągnięcie porozumienia co do ostatecznej listy
kandydatów;
4) przeprowadzanie konsultacji z pozostałymi akcjonariuszami albo wspólnikami spółki
kluczowej;
5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom.
2. Członkowie Komitetu są zobowiązani do uczestniczenia w pracach Komitetu, w
szczególności do udziału w posiedzeniach Komitetu i zespołu w skład którego zostali
powołani, oraz do przygotowywania opinii zleconych przez przewodniczącego.
3. Organy administracji rządowej i podległe im jednostki organizacyjne udzielają Komitetowi
pomocy przy wykonywaniu zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i
dokumenty.

§ 4. 1. W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz,
stanowiący Prezydium Komitetu, oraz członkowie.
2. Wiceprzewodniczącego i sekretarza wybierają ze swojego grona członkowie Komitetu.
3. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) kierowanie pracami Komitetu;
2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Komitetu, w tym ustalanie terminu,
miejsca i proponowanego porządku posiedzenia;
3) reprezentowanie Komitetu i przedstawianie jego stanowiska, w szczególności podczas
procesu uzgodnieniowego z ministrem lub wyznaczanie osób reprezentujących
Komitet;
4) wyznaczanie zadań członkom Komitetu i terminów ich realizacji;
2

5) powoływanie zespołów roboczych, określanie ich zadań oraz przekazywanie im
poszczególnych spraw;
6) zapewnianie sprawnego funkcjonowania Komitetu i terminowego przedstawiania
opinii w rozpatrywanych sprawach.
4. Przewodniczący powiadamia członków o terminie posiedzenia nie później niż w terminie
trzech dni przed dniem jego rozpoczęcia.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może być zwołane bez zachowania terminu, o
którym mowa w ust. 4.
6. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzenia Komitetu zwołuje
wiceprzewodniczący i im przewodniczy.
7. Przewodniczący Komitetu składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdanie z
działalności Komitetu, nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia roku
kalendarzowego.

§ 5. 1. Komitet obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż osiem razy w
roku kalendarzowym.
3. Przewodniczący może powoływać zespoły robocze do realizacji zadań, o których mowa w
§ 3. ust. 1 pkt 1-3 oraz do dokonywania oceny składu rady nadzorczej spółki kluczowej i
potrzeby dokonania zmiany jej składu.
4. W skład zespołu roboczego wchodzi co najmniej trzech członków Komitetu, w tym jeden
członek Prezydium Komitetu.
5. Po zakończonej pracy zespół przedstawia Komitetowi opinię, która przyjmowana jest przez
Komitet w drodze głosowania, w formie uchwały.

§ 6. 1. Przy przeprowadzaniu procesu selekcji kandydatów Komitet może współpracować z
zewnętrznymi doradcami, w szczególności firmami konsultingowymi i wyspecjalizowanymi
firmami zajmującymi się rekrutacją na wyższe stanowiska kierownicze.
2. Koszty usług świadczonych przez zewnętrznych doradców mogą być pokrywane przez
spółkę kluczową, na podstawie umowy.
3. Komitet może zamawiać ekspertyzy i opinie zewnętrznych doradców, zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


3


4. Komitet dokonuje selekcji i oceny kandydatów na podstawie wszelkich dostępnych
materiałów, w szczególności dokumentów otrzymanych od kandydata, firmy doradczej,
organów administracji publicznej, spółki kluczowej której dotyczy postępowanie oraz arkusza
kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
5. Wybór trybu i sposobu przeprowadzania selekcji kandydatów należy do decyzji Komitetu.
6. Postępowanie selekcyjne jest prowadzone z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych.

§ 7. 1. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, w obecności co najmniej połowy
jego członków.
2. Komitet podejmuje uchwały w drodze konsensusu.
3. Na żądanie członka Komitetu może być przeprowadzone głosowanie.
4. W przypadku głosowania, uchwały są podejmowane większością głosów członków
obecnych na posiedzeniu.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. W sprawach pilnych oraz w sprawach mniejszej wagi, określonych przez
przewodniczącego, Komitet może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przewodniczący postanawia o rozesłaniu projektu
uchwały do wszystkich członków Komitetu, wyznaczając termin, w jakim mogą zgłosić
uwagi albo sprzeciw.
8. Nie zgłoszenie uwag w terminie, o którym mowa w ust. 7, oznacza akceptację projektu
uchwały.

§ 8. 1. Organ lub podmiot uprawniony do powoływania członków rad nadzorczych spółek
kluczowych lub członków organów nadzorczych innych podmiotów, uznanych za podmioty o
kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa, przekazuje Komitetowi informację o zamiarze,
odpowiednio: powołania w skład rady nadzorczej albo powierzenia stanowiska w innym
statutowym organie nadzorczym, nie później niż w terminie trzech miesięcy przed upływem
kadencji członków rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego.
2. Komitet rozpoczyna proces selekcji kandydatów do rady nadzorczej po otrzymaniu, nie
później niż w terminie trzech miesięcy przed dniem odbycia walnego zgromadzenia
akcjonariuszy albo zgromadzenia wspólników, pisemnego wniosku ministra zawierającego:
4

1) firmę spółki kluczowej;
2) aktualny skład rady nadzorczej;
3) liczbę nieobsadzonych miejsc w radzie nadzorczej;
4) termin, w którym Komitet powinien przedstawić ministrowi kandydatów, nie później
jednak niż w terminie czterech tygodni przed dniem odbycia zwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy albo zgromadzenia wspólników;
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zawierać:
1) wskazanie funkcji, jakie będą pełnić nowi członkowie rady nadzorczej;
2) szczególne wymagania stawiane kandydatom;
3) listę kandydatów przedstawionych Komitetowi przez ministra.

§ 9. 1. Członkowie Komitetu zachowują bezstronność wobec organów władzy i podmiotów
rynkowych.
2. Komitet działa jako organ kolegialny.
3. Komitet zapewnia jawność swoich decyzji poprzez przedstawianie opinii publicznej
podjętych uchwał.
4. Komitet podejmuje działania i uchwały w drodze konsultacji z ministrem i pozostałymi
akcjonariuszami spółki.
5. Członkowie Komitetu nie podejmują działań, które mogłyby grozić konfliktem interesów
lub zagrażać realizacji zasady prymatu interesu publicznego i obiektywizmu.
6. W przypadku zaistnienia rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu interesów członkowie
Komitetu mają obowiązek ujawnienia go.
7. Członkowie Komitetu mają obowiązek powstrzymania się od udziału w pracach Komitetu
w obszarze dotkniętym konfliktem interesów.
8. Komitet podejmuje działania i uchwały w oparciu o wiedzę i doświadczenie dające
rękojmie prawidłowej realizacji celów Komitetu.
9. Członkowie Komitetu kierują się zasadą dyskrecji i poufności.
10. W celu zapewnienia poufności członkowie Komitetu przy powołaniu podpisują
zobowiązanie do zachowania poufności.

§ 10. 1. Komitet przeprowadza konsultacje z ministrem w celu poznania jego oczekiwań
dotyczących składu rady nadzorczej i możliwości realizowania przez spółkę kluczową celów
strategicznych Skarbu Państwa.
5