http://www.suwalki24.pl/article/1,namawiali-do-zacia
gania-kredytow-obiecywali-wielkie-zyski-tworcy-elcki
ej-piramidy-aresztowani#

01.04.2019

Namawiali do zaciągania kredytów, obiecywali wielkie zyski. Twórcy
ełckiej piramidy aresztowani

Na wniosek suwalskiej prokuratury dwoje mieszkańców Ełku trafiło do
aresztu. Są podejrzani o oszustwo finansowe na wielką skalę. Justyna W.
i Karol B. stworzyli tak zwaną ,,piramidę finansową". Namawiali
mieszkańców regionu, w tym suwalczan, do wpłacania pieniędzy na
nieistniejący fundusz inwestycyjny.

Obiecywali kilkudziesięcioprocentowe zyski. Około 150 osób przekazało
parze nawet 60 milionów złotych. Większość tych ludzi zaciągnęła kredyty.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że piramida działała od 2015 roku.
Trzydziestoletnia Justyna W. prowadziła w Ełku firmę zajmującą się
doradztwem finansowym oraz pośrednictwem kredytowym. Swoim klientom
opowiadała również, że współpracuje z jedną z firm finansowych o nazwie
"Ekspert", że wpłacając na konto tej firmy pieniądze, klienci mogą
liczyć na wielkie zyski - nawet 30-40 procent kwartalnie.

Jak ustalili śledczy, taka współpraca nie miała miejsca. Chętnych na tak
wysokie dywidendy było jednak wielu. Pieniądze Justynie W. przekazało co
najmniej 150 osób z Ełku, Suwałk, okolicznych miejscowości. Dawali jej
nawet po 500 - 900 tys. złotych. Większość klientów zaciągała na ten cel
kredyty. Kobieta, aby uwiarygodnić swoją działalność oraz zachęcić do
wpłat kolejne osoby, przez jakiś czas przekazywała im nawet rzekome
zyski. Nie miała żadnych skrupułów. Wśród osób, które oszukała, są
członkowie rodzin jej i jej partnera oraz ich bliżsi i dalsi znajomi.
Część pokrzywdzonych podpisywała czeki in blanco. Wszyscy byli
zobowiązani do podpisu pod ,,klauzulą poufności", za której złamanie
groziła kara finansowa - nawet do 5 milionów złotych.

Aby ukryć nielegalne pochodzenie pieniędzy, kobieta przekazywała je
swojemu partnerowi Karolowi B., który kupował za nie nieruchomości.

14 marca Justyna W. i Karol B. zostali zatrzymani przez ełcką policję.
Sprawę ze względu na skalę oszustw przekazano z ełckiej prokuratury do I
Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Decyzją sądu para
została aresztowana na trzy miesiące.

Justynie W. prokuratura zarzuciła to, że: "działając w okresie 2015 -
2019 w Ełku i Suwałkach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem ustalonych 5
pokrzywdzonych na kwotę co najmniej 2.806 904 zł stanowiące mienie
wielkiej wartości oraz wiele innych osób w ten sposób, że pod pozorem
współpracy z firmą Ekspert (która w rzeczywistości nie miała miejsca)
wprowadziła w błąd pokrzywdzonych co do zamiaru i sposobu zainwestowania
środków pieniężnych pochodzących z kredytów bankowych zaciągniętych
przez w/w oraz możliwości ich spłaty, działając tym samym na szkodę
kredytobiorców oraz banków, tj. o czyn z art. 286§1 kk w zw. z art.294§1
kk w zw. z art.12 kk", a także, że "działając z inną ustaloną osobą, w
celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków
pieniężnych nabywała od ustalonych osób nieruchomości i ruchomości
znacznej wartości, tj. o czyn z art.299§1 i 5 kk w zw. z art.12 kk".

Karolowi B. zarzucono, że w tym samym okresie w Ełku "prowadząc firmę
pod nazwą ,,B......" w celu udaremnienia stwierdzenia przestępczego
pochodzenia środków pieniężnych przyjął pochodzące z przestępstwa
zarzuconego Justynie W. środki pieniężne i nabywał od ustalonych osób
nieruchomości i ruchomości znacznej wartości, tj. o czyn z art.299§1 i
5 kk w zw. z art.12 kk"

Przyjęta z postanowieniu o przedstawieniu zarzutu kwota 2.806 904 zł
jest kwotą wstępną.

Jak podkreśla prokuratura, wysoce prawdopodobnym jest, że liczba
pokrzywdzonych może kształtować się w granicach ok 150 osób, a kwota
oszustwa w ramach piramidy finansowej może sięgać ok 60 mln złotych.

W wyniku przeszukań i innych czynności organów ścigania zabezpieczono
luksusowe pojazdy i nieruchomości - 16 sztuk, na kwotę około 7 mln zł,
inne ruchomości, w tym wyroby ze złota.

Śledztwo zostanie połączone z innym postępowaniem prowadzonym przez
Prokuraturę Okręgową w Suwałkach, współpracującą z reprezentantami
Krajowej Administracji Skarbowej - t. Urzędem Skarbowym w Ełku oraz
Urzędem Celno -Skarbowym w Olsztynie a dotyczącym tzw. ,,pustych faktur".

Oszustom grozi do 10 lat więzienia.


--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"

do góry