W dniu 20.05.2023 o 02:25, Marcin Debowski pisze:
> On 2023-05-19, Robert Tomasik <r...@g...pl> wrote:
>> W dniu 20.05.2023 o 00:50, Marcin Debowski pisze:
>>> Dlatego mam wątpliwości, czy powinni z każdym jednym takim zgłoszeniem
>>> latać i BEZWARUNKOWO sprawdzać. Problem jest faktycznie z jednostkowymi
>>> oszustwami, ale tych pewnie nie jest dużo. Zwykle jak ktoś oszuka to nie
>>> raz. Takie rzeczy powinna wychwytywać odpowiednia baza danych.
>>
>> Tu się nie da "złotego" algorytmu ułożyć. Stwierdzenie faktury, ze dane
>> się nie zgadzają może się okazać po prostu brakiem dbałości sprzedawcy o
>> aktualizację. Pełna zgodność danych może być wynikiem utraty tożsamości.
>> Podejście do takich spraw się zmieniało w czasie - ze skrajności w
>> skrajność. Obecnie wszyscy idą właśnie w kierunku zawiadomień od
>> administratorów. Przede wszystkim wówczas w zawiadomieniu jest wielu
>> pokrzywdzonych, co daje szansę na ukaranie sprawcy, a nie jakieś
>> umorzenie. Jak pokrzywdzeni latają do własnych komend, to często właśnie
>> tych wiele jednostkowych spraw morzono.
>
> Złotego sie nigdy nie da, ale posiadanie informacji jest zawsze lepsze
> niż brak informacji. W którymś momencie może się pojawić jakaś
> korelacja. Ja wiem, że najwygodniej polegać na administratorach i ma to
> sens, ale to MZ nie wystarcza bo to są prywatni operatorzy, których nikt
> nie kontroluje ani nie koordynuje, dlatego nadal uważam, że powinna
> istnieć jakaś baza bieżących zgłoszeń, szczególnie, że są to często
> przestępstwa z użyciem Internetu. Parę osób z różnych miejsc Polski
> zgłasza problem na lokalnych komisariatach i nie ma jak tego połączyć. A
> może już na tym etapie być widoczna korelacja, np. po rachunku na który
> dokonywano wpłat.
>
I są korelacje - zapewniam Cię. Robi się to, ale są pewne merytoryczne
problemy. Ale nie będę publicznie pisał jak się to robi, bo ułatwię
życie oszustom, zaś Shrek, czy Kviat i tak będą swój bełkot kontynuować.

Oszuści też idiotami nie są. Znajdują niezbyt mądre osoby pośredniczące
w odbieraniu kasy za pośrednictwem swoich rachunków przykładowo - więc
rachunki są różne. Wyszukują banki niepozwalające tworzyć aliasy w
rachunkach i zmieniają Ci kilka cyferek przy kolejnym fraudzie. Jak
sobie tabelkę zrobisz, to widać to, ale jak system ma wyszukiwać podobne
rachunki, to - sam rozumiesz. Jak na etapie wstępnym policjant zadzwoni,
napisze email, to szybciutko przepraszają i zwracają pokrzywdzonemu
pieniądze "z górką" ale pozostaje 1000 osób, które kilkuzłotowe oszustwo
"olały".
--
(~) Robert Tomasik