ustawa o aml - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Prawo › Zasoby serwisu › ustawa o aml

Nowelizacja ustawy AML wchodzi w życie 31 października

Marcowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa AML) przeszła zaskakująco niezauważona. Niedobrze, ponieważ zmiana przepisów wchodzi w życie już 31 października tego roku. Nowelizacja ustawy AML obejmuje regulacją dwa rodzaje działalności gospodarczej. Chodzi o tzw. działalność na rzecz spółek i ...

Tematy: ustawa aml, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, spółki, trusty, działalność gospodarcza, waluty wirtualne
Kserowanie dowodu osobistego bez sankcji karnych

... Pozwalają im na to przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawy AML. Ustawa o dokumentach publicznych nie ma zastosowania do kopii tworzonych w oparciu o inne przepisy, takie jak ustawa AML. Co więcej, praktyka kontroli prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisję Nadzoru ...

Tematy: ustawa o dokumentach publicznych, dokumenty osobiste, dowód osobisty, kserowanie dowodu osobistego, ochrona danych, zmiany w prawie
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa

... spółek, które pod rygorem odpowiedzialności karnej składają oświadczenie o prawdziwości zgłoszonych informacji. Kto jest beneficjentem rzeczywistym? Przez beneficjenta rzeczywistego ustawa AML każe rozumieć osobę fizyczną lub osoby fizyczne: sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają ...

Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS
Jak zostać instytucją pożyczkową? Jakie wymogi formalne?

... . Należą do nich między innymi: obowiązek sporządzenia procedury AML, obowiązek szkolenia pracowników w zakresie AML, obowiązek wdrożenia procedur w zakresie KYC (Know Your ... nad dużą nowelizacją niektórych ustaw w celu przeciwdziałaniu lichwie, określaną jako „ustawa antylichwiarska”. Przewiduje ona m.in. zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, ...

Tematy: instytucja pożyczkowa, firmy pożyczkowe, pożyczka, pożyczki, udzielanie pożyczek, branża pożyczkowa, udzielanie kredytów, instytucje finansowe, ustawa o kredycie konsumenckim, spółka akcyjna, spółka z o.o.
Zmiany w PKE: większe prawa klientów operatorów komórkowych

... operatorów komórkowych? Które ze zmian są najistotniejsze? Jakie zalety ma usługa Advanced Mobile Location (AML)? Nowe PKE zastąpi aktualne Prawo telekomunikacyjne. Dotychczas działalność podmiotów telekomunikacyjnych w Polsce regulowała Ustawa z 16 lipca 2004 r. 10 listopada 2024 r. niektóre zasady funkcjonowania operatorów na rynku zostaną ...

Tematy: prawo komunikacji elektronicznej, komunikacja elektroniczna, zmiany w prawie, rynek telekomunikacyjny, firmy telekomunikacyjne, usługi telekomunikacyjne
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe obowiązki dla spółek

... zakresu do standardów międzynarodowych. Kto to jest beneficjent rzeczywisty? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu definiuje beneficjenta ... zgłosić do CRBR? Unijna Dyrektywa 2015/849, zwana też 4 Dyrektywą AML wskazywała, że konieczność posiadania dokładnych i aktualnych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego ...

Tematy: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, spółki, KRS