wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Prawo › Grupy › pl.soc.prawo › wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu

« poprzedni wątek

następny wątek »

Ilość wypowiedzi w tym wątku: 6

1. Data: 2005-04-15 19:12:37
Temat: wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu
Od: "Marko_Polo" <m...@i...pl>

Witam.
Prowadzę od dłuższego czasu punkt lotto. Dzisiaj miałem klienta, który
chciałby puścić totki za kilka tysiaków, ale bez spisywania jego danych
osobowych. W związku z tym moje pytanie dotyczy kwoty powyżej której muszę
spisać jego dane. Szkolenie było jakiś czas temu więc nie pamiętam, a że
dziennie nie mam takich klientów więc nie chciałbym go stracić.
Pozdrawiam
M@rko_Polo

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
2. Data: 2005-04-15 19:44:43
Temat: Re: wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu
Od: "Beniamin" <b...@c...pl>

> Prowadzę od dłuższego czasu punkt lotto. Dzisiaj miałem klienta, który
> chciałby puścić totki za kilka tysiaków, ale bez spisywania jego danych
> osobowych.

Dziwny sposób. Normalnie to kupuje się wygrane losy od zwycięzców, a nie
robi zakłady.

Pozdrawiam,
Beniamin

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
3. Data: 2005-04-15 20:05:13
Temat: Re: wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu
Od: "Grzes" <f...@p...onet.pl>

Użytkownik "Marko_Polo" <m...@i...pl> napisał w wiadomości
news:d3p3p9$pje$1@amigo.idg.com.pl...
> Witam.
> Prowadzę od dłuższego czasu punkt lotto. Dzisiaj miałem klienta, który
> chciałby puścić totki za kilka tysiaków, ale bez spisywania jego danych
> osobowych. W związku z tym moje pytanie dotyczy kwoty powyżej której muszę
> spisać jego dane. Szkolenie było jakiś czas temu więc nie pamiętam, a że
> dziennie nie mam takich klientów więc nie chciałbym go stracić.

A co za problem zeby gosc rozbil wysylanie na kilak mniejszych zestawow
ktore nie podlegaja spisywaniu?
Grzes

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
4. Data: 2005-04-18 10:31:18
Temat: Re: wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu
Od: "kolekcjoner skarpetek" <n...@j...com>

Użytkownik "Marko_Polo" <m...@i...pl> napisał w wiadomości
news:d3p3p9$pje$1@amigo.idg.com.pl...
> Witam.
> Prowadzę od dłuższego czasu punkt lotto. Dzisiaj miałem klienta, który
> chciałby puścić totki za kilka tysiaków, ale bez spisywania jego
> danych osobowych. W związku z tym moje pytanie dotyczy kwoty powyżej
> której muszę spisać jego dane. Szkolenie było jakiś czas temu więc nie
> pamiętam, a że dziennie nie mam takich klientów więc nie chciałbym go
> stracić.

To wysyłanie dużej ilości totków jest zagrożone spisywaniem danych
osobowych?? czemu to ma służyć?
nigdy nie grałem za więcej niz 50 złotych to nie wiedziałem,
można odpowiedni paragraf?

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
5. Data: 2005-04-18 10:32:20
Temat: Re: wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu
Od: "kolekcjoner skarpetek" <n...@j...com>

Użytkownik "Marko_Polo" <m...@i...pl> napisał w wiadomości
news:d3p3p9$pje$1@amigo.idg.com.pl...

Dlaczego w temacie zakładasz, że te pieniądze są nielegalne?

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
6. Data: 2005-04-18 12:22:21
Temat: Re: wprowadzenie nielegalnych pieniędzy do obrotu
Od: buraxta <b...@g...com>

kolekcjoner skarpetek wrote:
> To wysyłanie dużej ilości totków jest zagrożone spisywaniem danych
> osobowych?? czemu to ma służyć?
> nigdy nie grałem za więcej niz 50 złotych to nie wiedziałem,
> można odpowiedni paragraf?

Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł z dnia
16 listopada 2000 r.

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
\\ //

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry