O transakcjach rzędu jakiej wartości bank jest zobowiązany informować urząd
skarbowy?

pozdrawiam

andy

do góry

Dnia Fri, 15 Sep 2006 23:53:13 +0200, andy napisał(a):

> O transakcjach rzędu jakiej wartości bank jest zobowiązany informować urząd
> skarbowy?

powyzej 10000 euro

--
best regards,
scream (at)w.pl
Samobójcy są arystokracją wśród umarłych.

do góry

Dnia 2006-09-16 00:19, osobnik scream stwierdził, iż:
> powyzej 10000 euro

US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
informowania GIIF.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
> informowania GIIF.

Co to jest ten GIIF i co jeśli pójdzie to np. w dwóch transakcjach po 10000
EUR?

do góry

Dnia 2006-09-16 07:39, osobnik Hash stwierdził, iż:
> Co to jest ten GIIF i co jeśli pójdzie to np. w dwóch transakcjach po 10000
> EUR?

Główny Inspektor Informacji Finansowych. Jeśli pójdzie w dwóch, to
powinno być zarejestrowane jako "transakcja powiązana".

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

Marcin Nowakowski wrote:
> Dnia 2006-09-16 00:19, osobnik scream stwierdził, iż:
>> powyzej 10000 euro
>
> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
> informowania GIIF.

Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje?

do góry

Dnia 2006-09-16 13:01, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż:
>> US się nie informuje, a to o czym piszesz, to jest 15 000 EUR i dotyczy
>> informowania GIIF.
>
> Tak z ciekawości - jakie to rodzi konsekwencje?

Zgodnie z ustawą (ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu) ,
GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki
(tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i
tym podobne.
A co do Twojego pytania, pewnie żadne, jeśli nie masz nic na sumieniu. W
najgorszym wypadku będziesz wyjaśniał, skąd pochodzą pieniądze (o ile
bank ją zgłosi jako podejrzaną, bo sam fakt rejestrowania "pralni"
niczym jeszcze nie jest).


--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

Marcin Nowakowski wrote:

> GIIF ma prawo taki przelew wstrzymać do wyjaśnienia itp. Obowiązek taki
> (tzn, informowania GIIF) nałożony jest na banki, notariuszy, kantory i
> tym podobne.

Jak to "wstrzymać"? Przelewy idą elektronicznie - to by oznaczało, że
bank musiałby wstrzymać wykonanie przelewu do czasu "odzewu" ze strony
GIIF, a do tego zdaje się nie ma prawa.

do góry

Dnia 2006-09-16 14:26, osobnik Andrzej Lawa stwierdził, iż:
> Jak to "wstrzymać"? Przelewy idą elektronicznie - to by oznaczało, że
> bank musiałby wstrzymać wykonanie przelewu do czasu "odzewu" ze strony
> GIIF, a do tego zdaje się nie ma prawa.

Ma prawo, zdaje się że do 24 (czy tam 48) godzin. Tyle ma GIIF na
uzyskanie nakazu prokuratora do dalszego dysponowania pieniędzmi.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry